الموضوع غسيل الأموال
التقارير
السبت 15 فبراير: عضو بـ«صحة النواب»: «الصحة» لم تبلغنا بحالة «كورونا» في مصر
للمرة الرابعة النيابة تمتنع عن تحديد أسباب منع المتظلمين الـ 14 من السفر.. والحكم في 23 أبريل المقبل
الخميس 26 ديسمبر: النائب العام يمنح نيابات غسيل الأموال سلطة كشف سرية الحسابات البنكية
مشروع قانون يمنع المواطنين من مقاضاة الصندوق السيادي في نقل الملكية والعقود
لماذا تتعثر جهود استرداد الأموال؟.. قضية حسين سالم مثالًا
محمد حمامة | بحسب التقرير، فإن ما حدث خلال سنوات مع حسين سالم منذ تجميد أمواله في سويسرا في أعقاب ثورة يناير 2011 وحتى التصالح
قاعدة بيانات “وثائق بنما”: ما الجديد بشأن مصر؟ ولماذا عليك أن تهتم؟
حسام بهجت | أطلق الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، أمس الموافق 9 مايو، قاعدة البيانات الكاملة للأشخاص والشركات الذين
ما وراء “وثائق بنما”: القصة الكاملة لشركة نجلي مبارك في ملاذها الضريبي
حسام بهجت | تضمنت تسريبات “وثائق بنما” التي نشرها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين أمس، الأحد، الموافق 3 أبريل،
 
الأخبار
المدعي العام السويسري: 430 مليون فرنك مجمدة تخص عائلة مبارك ومقربين.. ورفع التجميد عن 180 مليون فرنك تصالح أصحابها مع الحكومة المصرية
بعد أن قرر الاكتفاء بغسيل الأموال: أمر قضائي للمدعي العام السويسري بالتحقيق في اتهام مبارك بالجريمة المنظمة
حقيقة إيقاف التحقيقات حول أموال مبارك في سويسرا: اتهامات غسيل الأموال قائمة
AD
اعلان